Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) 17 сентября включило иранскую криптовалютную платформу BitBank в санкционный список. Американское ведомство утверждает, что с июня по июль 2026 года через нее переводились биткоины на сотни миллионов долларов в пользу Корпуса стражей исламской революции. Вместе с биржей ограничения ввели против разработчика ее программного обеспечения и трех связанных с сетью Бабака Занджани руководителей. Адреса криптокошельков и хеши транзакций в опубликованных материалах по BitBank не указаны.
В санкционный список SDN вошли сама BitBank, также известная как BitBank3, компания Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company и три человека: Хоссейн Али Закер Хоссейн, Мохаммад Махди Закер Хоссейн и Сейед Адель Хейдари. В реестре для BitBank указаны домены bitbank3[.]com и bitbank[.]com, адрес в Тегеране и 2024 год как дата основания организации. Запись также содержит отметку Subject to Secondary Sanctions — о риске вторичных санкций.
Речь идет об иранской BitBank. Она не связана с японской криптобиржей bitbank, Inc., работающей через bitbank.cc. Японская компания 18 сентября отдельно заявила, что не имеет с попавшей под санкции организацией ни корпоративных, ни деловых связей. Она также сообщила, что в некоторых зарубежных публикациях о санкциях ошибочно использовался ее логотип.
Американский Минфин называет BitBank иранской биржей цифровых активов, контролируемой финансистом Бабаком Занджани. Ведомство утверждает, что Занджани рекламировал платформу в социальных сетях как минимум с 2024 года, а другие компании из связанной с ним сети называли BitBank своим партнером.
Главное обвинение касается операций летом 2026 года. Минфин США заявляет, что в июне-июле Занджани использовал BitBank для перевода биткоинов стоимостью в сотни миллионов долларов в пользу Корпуса стражей исламской революции. Точная сумма этих операций, адреса кошельков, даты отдельных транзакций и их хеши в пресс-релизе и санкционной записи не приводятся.
Программное обеспечение платформы разработала Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company. Минфин США называет ее дочерней компанией Dot One Value Creation Group — структуры, которая уже находится под санкциями OFAC.
Мохаммад Махди Закер Хоссейн занимает должность генерального директора Pishtaz Simorgh и является менеджером Dot One. Сейед Адель Хейдари — заместитель председателя совета директоров Dot One.
Хоссейна Али Закера Хоссейна американское ведомство связывает с большей частью санкционно значимых операций сети Занджани, включая экспорт иранской нефти и сделки с цифровыми активами. OFAC также утверждает, что он участвовал в организации криптовалютных переводов, средства из которых в итоге поступали КСИР.
Все три физических лица получили отметку о риске вторичных санкций в обновлении SDN List от 17 сентября.
Новая санкционная волна продолжает историю, которая началась раньше. 30 января 2026 года OFAC внесло в список самого Бабака Занджани, а также криптовалютные платформы Zedcex и Zedxion. Американский Минфин тогда заявил, что адреса, относимые к этим площадкам, обрабатывали средства кошельков, связанных с КСИР.
За несколько недель до санкций TRM Labs опубликовала собственное расследование. Аналитики блокчейна оценили объем связанной с КСИР активности через Zedcex и Zedxion примерно в $1 млрд за 2023–2025 годы. Это составляло около 56% наблюдаемого оборота двух платформ. В 2024 году сумма достигла примерно $619 млн, а доля — около 87%.
В январском случае в санкционные материалы попали и шесть адресов криптокошельков, которые TRM относила к инфраструктуре бирж. С BitBank ситуация пока отличается: в санкционном обновлении от 17 сентября криптовалютных адресов для нее нет.
24 июля OFAC расширило санкции на другие элементы той же корпоративной сети. В список попали Dot One Value Creation Group, платежная компания ZedPay, ZEDX DMCC, BZ Diamond и ряд связанных организаций и руководителей.
Еще один эпизод связан с Hormuz Safe Marine Services Authority. Американский Минфин 29 июля внес эту иранскую цифровую страховую платформу в санкционный список. Компания предлагала судам в Ормузском проливе страхование, контроль движения, охрану и экстренную помощь и принимала оплату в биткоинах и других цифровых активах. Ведомство заявило, что сервис был разработан при участии Министерства экономики Ирана.
В решении от 17 сентября появилась прямая связь с BitBank. OFAC утверждает, что с июня Hormuz Safe использовала эту платформу для перевода полученных платежей иранским государственным структурам.
Криптовалютные адреса BitBank или Hormuz Safe, через которые проходили эти конкретные операции, в новых материалах не указаны.
TRM Labs связывает BitBank с более широкой инфраструктурой Dot One. В нее входят социальная платформа MyDot, цифровой актив DOTO и совместимая с Ethereum Virtual Machine сеть Dot One Smart Chain. Пользователям MyDot предлагалось переходить на BitBank для P2P-торговли DOTO.
Совместимость с Ethereum Virtual Machine означает, что в такой сети можно запускать смарт-контракты и приложения, рассчитанные на архитектуру Ethereum.
Аналитики TRM считают, что развитие BitBank после предыдущих санкций показывает изменение самой инфраструктуры сети Занджани: рядом с криптобиржами появились собственные программные продукты, платежные сервисы и блокчейн. Это вывод TRM Labs, а не отдельное основание санкционного решения OFAC.
Попадание в SDN List означает блокировку имущества и имущественных прав указанных лиц и организаций, если они находятся в США либо в распоряжении или под контролем американских лиц. Информацию о таких активах необходимо передавать OFAC.
Ограничения также распространяются на организации, которыми одно или несколько заблокированных лиц прямо или косвенно владеют в совокупности на 50% или более.
Без лицензии или исключения американским лицам обычно запрещено проводить операции с заблокированным имуществом. Запрет действует и для транзакций, которые проходят через США. Американский Минфин отдельно предупреждает, что определенные операции иностранных организаций с включенными в список лицами также могут создать санкционные риски.
Для криптовалютных сервисов санкционный контроль работает сразу с несколькими типами данных.
Если известна компания или человек, сервис может проверять имя клиента, реквизиты организации, страну, документы и другие идентификаторы по санкционным базам.
Адрес кошелька дает другой уровень проверки. Его можно внести в базы блокчейн-аналитики и автоматически отслеживать транзакции, которые напрямую или через цепочку операций связаны с отмеченным адресом.
OFAC 17 сентября опубликовало название BitBank, альтернативное имя BitBank3, два домена, юридический адрес и другие регистрационные сведения. BTC-адресов в этой записи нет.
Это не меняет санкционный статус платформы. Для блокчейн-аналитиков задача просто становится сложнее: связанные с ней кошельки приходится устанавливать другими методами, а не брать готовый перечень из санкционной записи.
Совпадение названий быстро привело к путанице. Японская bitbank, Inc. 18 сентября выпустила специальное сообщение. Компания подчеркнула, что иранская BitBank и японская bitbank — разные юридические лица и сервисы, между которыми нет корпоративных или деловых отношений.
Японская площадка зарегистрирована в стране как оператор обмена криптоактивов и использует домен bitbank.cc. Иранская организация фигурирует в санкционном реестре как BitBank и BitBank3, а связанными с ней сайтами OFAC называет bitbank3[.]com и bitbank[.]com.
Вопросы и ответы
BitBank запретили во всем мире?
Нет. Это решение OFAC и американский санкционный режим. Оно напрямую затрагивает американских лиц и операции в юрисдикции США. Для иностранных организаций также могут возникать вторичные санкционные и другие правовые риски при определенных операциях с фигурантами списка.
Это японская биржа Bitbank?
Нет. Японская bitbank, Inc. — отдельная организация. Она официально заявила, что не имеет отношения к иранской BitBank и не является объектом этого решения OFAC.
Какие сайты относятся к санкционной BitBank?
В реестре OFAC указаны bitbank3[.]com и bitbank[.]com.
Почему BitBank внесли в список?
OFAC утверждает, что платформа входила в сеть Бабака Занджани и использовалась для переводов биткоинов на сотни миллионов долларов в пользу КСИР. Также американское ведомство связывает BitBank с переводом платежей, полученных сервисом Hormuz Safe.
Опубликованы ли кошельки BitBank?
В санкционном обновлении OFAC от 17 сентября криптовалютные адреса BitBank не указаны. Запись содержит название организации, альтернативное имя, адрес, домены и санкционные отметки.
Можно ли проверить заявленные сотни миллионов долларов в блокчейне?
Само решение OFAC не содержит данных, достаточных для такой проверки: там нет перечня адресов и транзакций BitBank. Отдельного публичного расчета этой конкретной суммы с разбивкой по транзакциям американское ведомство в материалах от 17 сентября не приводит.
Что такое SDN List?
Это список Specially Designated Nationals and Blocked Persons, который ведет OFAC. Имущество и имущественные права включенных в него лиц и организаций в американской юрисдикции блокируются, а большинство операций американских лиц с ними запрещены без соответствующего разрешения или исключения.
Есть новость? Станьте автором.
Мы сотрудничаем с независимыми исследователями и специалистами по кибербезопасности. Отправьте нам новость или предложите статью на рассмотрение редакции.
