Гражданину Болгарии Россену Иосифову предъявили новые обвинения прямо во время отбывания федерального срока в США. Прокуратура утверждает, что он организовал перевод криптовалюты примерно на $290 тыс., которую суд ранее постановил конфисковать в пользу государства.
Операция прошла в январе 2024 года. Активы вывели через несколько криптовалютных бирж и сервисов смешивания транзакций до того, как американские власти успели получить над ними фактический контроль. Иосифову вменяют перемещение имущества с целью помешать его изъятию, пособничество и сговор с целью отмывания денег. При обвинительном приговоре максимальная санкция по новым статьям может составить 25 лет тюрьмы.
История выглядит как редкий пример разрыва между юридической конфискацией цифрового актива и реальным контролем над ним. Суд уже признал криптовалюту собственностью государства, но она оставалась на счёте, из которого кто-то смог провести вывод средств.
Средства находились в учётной записи на бирже Kraken, зарегистрированной на Иосифова. Счёт ранее ограничили в рамках расследования и включили в постановление о конфискации. Минюст не раскрыл, каким способом доступ восстановили из федеральной тюрьмы, кто непосредственно подтвердил вывод и были ли деньги позднее возвращены.
Эта деталь меняет техническую картину происшествия. Для перевода средств с централизованной биржи обычно не нужен приватный ключ от отдельного блокчейн-кошелька. Операция проводится через биржевой аккаунт, где могут использоваться пароль, одноразовый код, почта, резервное восстановление и подтверждение личности.
Поэтому распространённая версия о том, что Иосифов передал другу место хранения приватных ключей, пока не подтверждается открытыми материалами дела. Официальное заявление описывает сговор и движение активов, но не называет сообщника и способ входа в аккаунт.
Судебное постановление определяет, кому принадлежит имущество с юридической точки зрения. Практический контроль появляется после перевода монет на государственный кошелёк либо после передачи властям управления биржевым счётом.
В деле Иосифова прокуратура указывает, что перевод помешал США получить фактическое владение средствами. Значит, постановление уже действовало, но криптовалюта ещё не была окончательно перемещена в контролируемую государством инфраструктуру.
Статья 18 USC §2232 предусматривает до пяти лет заключения за сознательный перевод, уничтожение или сокрытие имущества ради срыва законного изъятия. Сговор с целью отмывания денег может добавить до 20 лет.
Прокуратура утверждает, что $290 тыс. прошли через несколько бирж и незаконных сервисов смешивания. Такие площадки объединяют активы разных пользователей, а затем отправляют получателям другие монеты или дробят сумму на множество переводов.
Смешивание усложняет анализ цепочки, но не делает криптовалюту невидимой. Записи о переводах остаются в блокчейне. Следователи могут сопоставлять время, суммы, комиссии, связанные адреса и данные централизованных бирж.
Ключевой момент часто наступает при выводе через регулируемую площадку. Биржа хранит сведения об аккаунте, устройствах, адресах входа и прохождении проверки личности. Именно такие данные позволяют связать псевдонимный блокчейн-адрес с конкретным человеком.
До тюрьмы Иосифов управлял обменником RG Coins в Софии. Его основными криминальными клиентами были участники румынской группировки Alexandria Online Auction Fraud Network.
Мошенники размещали на Craigslist и eBay объявления о продаже дорогих автомобилей и других товаров, которых в действительности не существовало. Они использовали украденные личности, поддельные счета известных компаний и кол-центры, изображавшие службу поддержки. Как минимум 900 жителей США потеряли более $7 млн.
Полученные от жертв деньги сначала принимали участники схемы в США. Затем средства переводили в криптовалюту и отправляли зарубежным посредникам.
Иосифов менял биткоины на наличные евро или болгарские левы. Клиентам из преступной сети он предоставлял более выгодные курсы и позволял проводить крупные операции без документов о личности и происхождении денег.
Следствие установило, что за неполные три года через RG Coins прошло почти $5 млн, связанных с четырьмя участниками схемы. Иосифов получил свыше $184 тыс. дохода от этих операций.
Федеральное жюри признало Иосифова виновным в сентябре 2020 года. Приговор вынесли 12 января 2021 года: 121 месяц тюрьмы за сговор в рамках закона RICO и сговор с целью отмывания денег. Суд также обязал его выплатить потерпевшим $2 642 297,43 и конфисковать криптовалюту, оказавшуюся в центре нового дела.
В мае 2024 года срок сократили до 111 месяцев после изменения федеральных рекомендаций по назначению наказаний. На момент предполагаемого вывода криптовалюты в январе 2024 года действовал первоначальный срок в 121 месяц.
Иосифова арестовали в Болгарии в 2018 году и экстрадировали в США в 2019-м.
9 июля 2026 года Иосифов впервые предстал перед федеральным судом по новому делу. Ему ещё не вынесли приговор, а обвинительное заключение представляет версию прокуратуры.
Минюст отдельно подчёркивает презумпцию невиновности. Обвинению предстоит доказать, что Иосифов участвовал в сговоре, знал о постановлении суда и сознательно руководил переводом ради срыва конфискации.
Защита может оспаривать связь заключённого с операциями, происхождение инструкций, доступ к аккаунту, намерение скрыть активы и допустимость собранных цифровых доказательств.
Есть новость? Станьте автором.
Мы сотрудничаем с независимыми исследователями и специалистами по кибербезопасности. Отправьте нам новость или предложите статью на рассмотрение редакции.
